洋華光電股份有限公司

繁體中文 | English

投資人中心

永續發展
本公司經營團隊致力於永續發展，提升資訊透明度，以保障股東權益。
針對永續發展方面，本公司由董事會下成立CSR小組，負責公司治理、企業社會責任及誠信經營之規劃及執行，每年並定期向董事會報告執行狀況及成果，並由董事會檢視及督導經營階層提出的永續發展政策及策略。
主要的執行方式如下：
1.透過各功能性委員會執行，強化董事會職能與公司治理的運作。
2.建立有效內部控制制度並落實自主檢查，借重獨立董事及外部專家之專業經驗，以增加經營團隊之實務經驗。
3.建立公開資訊申報作業，使股東及利害關係人能充份瞭解公司之財務、業務狀況，以及實現公司治理之情形。
-110年度
-111年度
 -112年度

公司簡介
公司章程
組織結構與經營團隊
主要股東名單
公司治理守則
永續發展守則
人權政策
誠信經營守則
-107年度
-108年度
-109年度
 -110年度
-111年度

誠信經營作業程序及行為指南
道德行為準則
供應商管理程序
人身安全與工作環境保護措施
-107年度
-108年度
-109年度
-110年度
-111年度
ISO認證
-ISO9001
-ISO14001
-ISO16949
智慧財產管理
-智慧財產權管理辦法
-智慧財產管理執行情形
-110年度-1101110第七屆第七次董事會報告案
-111年度-1111109第七屆第十一次董事會報告案
-112年度-11211-7第八屆第二次董事會報告案

資訊安全管理
-資訊安全規範及政策
-資訊安全現況
內部重大資訊處理作業程序
防範內線交易管理辦法
-本公司每年定期安排內部人參加防範內線交易訓練課程,並將主管機關印製之宣導手冊交付內部人參考
-每季以MAIL通知內部人不得於年報公告前三十日,季報公告前十五日之封閉期間交易公司股票
-109年度
 -110年度
-111年度
檢舉制度
申請暫停及恢復交易作業程序
取得或處分資產處理程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業辦法
關係企業相互間財務業務相關作業規範
董事會議事規範
董事選任程序
董事會成員多元化情形
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
董事會績效評估辦法
-108年度
-109年度
 -110年度
-111年度
-董事會
-功能性委員會
-董事
-112年度
-董事會
-功能性委員會
-薪酬委員會
-審計委員會
-董事
董事會決議事項
-108年度
-109年度
 -110年度
-111年度
-112年度

公司治理自評報告
-107年
-108年
-109年
 -110年

永續發展(企業社會責任)實施報告
-107年-1080813第六屆第十次董事會報告案
-108年-1090813第七屆第一次董事會報告案
-109年-1100324第七屆第三次董事會報告案
-110年-1110311第七屆第八次董事會報告案
-111年-1120223第七屆第十三次董事會報告案

獨立董事溝通情形
-107年
-108年
-109年
 -110年
-111年
 -112年
風險管理
-風險管理政策
-風險管理執行情形
-110年度-1101110第七屆第七次董事會報告案
-111年度-1111109第七屆第十一次董事會報告案
-112年度-1121107第八屆第二次董事會報告案

重大訊息
臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01
輸入公司代號「3622」或「洋華」及年度月份，即可查詢

月營收報告
臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
輸入公司代號「3622」或「洋華」，即可查詢每月營收資訊

股價查詢及歷年股利分派
股價查詢
臺灣證券交易所基本市況報導網站http://mis.twse.com.tw/stock_best5.html?stockId=3622
輸入股票代號「3622」，即可查詢最近成交股價
歷年股利分派
臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09
輸入公司代號「3622」或「洋華」，選擇「最新資料」或「歷史資料」，即可查詢本公司股利分派情形

股東會資訊
股東會議事規則
獨立董事選任資訊
股東會開會通知
-108年(108/06/19)
-109年(109/06/30)
-110年(110/06/29)
-111年(111/06/29)
-112年(112/05/31)

股東會議事手冊
-108年(108/06/19)
-109年(109/06/30)
-110年(110/06/29)
-111年(111/06/29)
-112年(112/05/31)

股東會議事錄
-108年(108/06/19)
-109年(109/06/30)
-110年(110/08/03)
-111年(111/06/29)
-112年(112/05/31)

股東會開會資訊
-108年(108/06/19)
-109年(109/06/30)
-110年(110/06/29)
-111年(111/06/29)
-112年(112/05/31)

股東會決議事項執行情形
-108年(108/06/19)
-109年(109/06/30)
-110年(110/06/29)
-111年(111/06/29)
-112年(112/05/31)

股東會年報
107年度股東會年報
108年度股東會年報
109年度股東會年報
110年度股東會年報
111年度股東會年報

112年度(112)個體財務報表

法人說明會資訊
108年度法人說明會
108年度法人說明會重播(電話)-中文(9MB)
109年度法人說明會
109年度法人說明會重播(電話)-中文(9MB)
110年度法人說明會
110年度法人說明會重播(電話)-中文(14MB)
111年度法人說明會
111年度法人說明會重播(電話)-中文(2MB)
112年度法人說明會(2024/04/11)

112年度法人說明會重播(電話)-中文

公開資訊觀測站 (代碼：3622)
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
網頁上方輸入公司代號「3622」或「洋華」

莫拉克風災投資人Q&A專區

聲明：洋華光電投資人關係網頁中的所有資料及數據僅供參考之用，並不提供任何投資建議。洋華光電或其他資料提供者並不為資料內容錯誤、不完整、延誤或讀者的投資行為而負任何責任。